El próximo 28 de octubre, el Consejo Federal del Notariado Argentino, con la colaboración de la Unidad de Información Financiera, llevará adelante el I Foro Nacional de Prevención de Lavado de Activos – Sector Notarial, una jornada de capacitación e intercambio.
El encuentro tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, de 9.00 a 18.00, bajo modalidad presencial.
A lo largo de la jornada se abordarán los principales desafíos vinculados con la prevención del lavado de activos desde la perspectiva del sector notarial y del organismo regulador, con especial atención a la supervisión basada en riesgos, el análisis y la generación de inteligencia financiera, la aplicación práctica de la normativa vigente y la cooperación entre los sectores público y privado.
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: $80.000 ARS
Fecha límite 26/10 o hasta agotar cupos.
INSCRIPCIÓN
Agenda preliminar
8.30 a 9.00 | ACREDITACIÓN
APERTURA
9.00 a 9.15 | Palabras de bienvenida a cargo del CFNA
9.15 a 10.00 | DESAFÍOS DESDE EL REGULADOR Y DEL REGULADO
Expositores:
- Matías Alvarez, presidente de la UIF.
- Diego Molina, presidente del CFNA.
PANEL 1
10.00 a 11.00 | SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DEL SECTOR NOTARIAL
Normativa vigente. Regulación de la UIF al sector notarial con EBR. Importancia del sector. Principales deficiencias observadas en las supervisiones. Autoevaluaciones y Revisor Externo Independiente. Procedimientos de supervisión.
Expositores:
- Alberto Mendoza, director de Supervisión de la UIF.
- Daniela Heredia, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de la Dirección de Supervisión de la UIF.
11.00 a 11.15 | Bloque de preguntas
Moderadores: Karina Gissara y Julian Gonzalez Mantelli.
11.15 a 11.30 | COFFEE BREAK
PANEL 2
11.30 a 12.30 | ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y GENERACIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA ACCIONABLE
Fuentes y definiciones. Calidad de ROS. Tipologías, tendencias y patrones. Utilidad de insumos con fines de inteligencia financiera.
Expositores:
- María Constanza Tiscornia, jefa del Departamento Estratégico de la Dirección de Análisis.
- Nelson Odriozola, analista de la Dirección de Análisis.
- Leandro Ariel Fernández, jefe de Análisis de la Información de la Dirección de Análisis.
12.30 a 12.45 | Bloque de preguntas
Moderadores: Simon Labaqui y Federico Schweitzer.
12.45 a 14.00 | ALMUERZO
PANEL 3
14.00 a 14.45 | CASOS
Expositor:
- Leandro Ariel Fernández, jefe de Análisis de la Información de la Dirección de Análisis.
14.45 a 15.00 | Bloque de preguntas
Moderador: Julian Gonzalez Mantelli.
PANEL 4
15.00 a 15.45 | INOCENCIA FISCAL: APLICACIÓN DE LA REFORMA NORMATIVA A LA PRÁCTICA NOTARIAL
Documentación. Certificación contable.
Expositora:
- Laura Dominguez, directora de Asuntos Jurídicos de la UIF.
15.45 a 16.00 | Bloque de preguntas
Moderadores: Teresa Gomez y Simon Labaqui.
16.00 a 16.30 | COFFEE BREAK
PANEL 5
16.30 a 17.15 | PRÓXIMA ENR. COLABORACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Rol preventivo del sector notarial en el sistema PLA.
Expositor:
- Patricio Michlig, vicepresidente de la UIF.
17.15 a 17.30 | Bloque de preguntas
Moderadores: Karina Gissara, Simon Labaqui, Teresa Gomez, Federico Schweitzer y Julian G. Mantelli.
CIERRE
17.30 a 18.00 | COMPROMISOS DEL TRABAJO CONJUNTO Y COOPERACIÓN
Desafíos a corto y mediano plazo. Conclusiones de la jornada.
Expositores:
- Patricio Michlig, vicepresidente de la UIF.
- Diego Molina, presidente del CFNA.